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EL IRS RECIBE OTRO CITATORIO “JOHN DOE” EN LA BÚSQUEDA DE FRAUDES FISCALES EN CRIPTO

By October 29, 2022 No Comments
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Una tribuna del distrito federal ha dado luz verde a otra citatorio “John Doe” para ayudarle al IRS a luchar contra fraudes fiscales relacionados con las criptomonedas. La autorización podría ayudarle al gobierno de Estados Unidos a encontrar miles de fraudes fiscales.

 

Tras la nueva pasión del Servicio de Impuestos Internos de erradica los fraudes fiscales en criptomonedas, el departamento ha recibido otro visto bueno por parte de un tribunal federal.

El tribunal del Distrito de Estados Unidos en el Distrito Central de California le ha autorizado al IRS la entrega de un citatorio “John Doe” a la empresa OX Labs Inc. d/b/a SFOX ubicada en Los Ángeles y a sus subsidiarios. SFOX es una plataforma principal de criptomonedas para inversionistas profesionales e institucionales y tiene más de 175,000 usuarios registrados.

El IRS quiere información acerca de los contribuyentes estadounidenses que realizaron el equivalente de al menos $20,000 en transacciones entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX.

Bajo la orden del tribunal, el Juez de la Corte de Distrito Otis D. Wright determinó que hay razón suficiente para creer que dichos contribuyentes podrían haber fallado en cumplir con las leyes fiscales federales.

 

“No hay ninguna acusación en esta demanda que SFOX haya cometido algún delito” comenta el Departamento de Justicia en un anuncio. “El IRS usa el citatorio “John Doe” para obtener información acerca de posibles violaciones a las leyes de los impuestos internos por individuos cuyas identidades son desconocidas.”

Al mismo tiempo, el IRS solicitó una petición en el Distrito Sur de Nueva York para obtener autorización de aplicar un citatorio de “John Doe” en M.Y. Safra Bank, FSB, M.Y. Safra se asoció con SFOX en 2019 para ofrecer cuentas de depósito en efectivo a los usuarios de SFOX.

El IRS ha nombrado a los citatorios “John Doe” “una herramienta de cumplimiento muy valiosa” y durante los últimos cinco años ha usado dichos citatorios para obtener información de tres plataformas de criptomonedas.

El IRS ha emitido el Aviso 2014-21, el cual establece que aquellas monedas virtuales que puedan ser convertidas en monedas tradicionales están sujetas a fines fiscales; un contribuyente puede tener ganancias o pérdidas sobre la venta o el intercambio de una moneda virtual.

Aunque la asesoría del IRS respecto a cripto sigue estando limitada, de todos modos el último borrador de las declaraciones individuales de impuestos sobre la renta federales 1040 para el 2022 amplía la pregunta de transacciones de criptomonedas del formulario de 2021. El IRS y otras entidades de Estados Unidos también están trabajando para facilitar un método mas estricto para declarar transacciones de cripto y otros bienes digitales, como los tokens no fungibles. 

Un reporte de Barclays a principios de este año extrapoló que los inversionistas de cripto podrían estar pagando menos de la mitad de los impuestos que deben.

Si manejas crypto, tu especialista fiscal debería de ser capaz de abordar lo siguiente:

 

·      ¿Cómo navegamos los problemas fiscales en un mercado que todavía opera sobre lineamientos y regulaciones rudimentarias en Estados Unidos?

·      ¿En que parte de nuestro panorama fiscal entran las tecnologías emergentes como los tokens no fungibles (NFT)?

·      ¿Cuándo nuevos y antiguos participantes no financieros entren al mercado (como en cripto), que pasos deberíamos de tomar para protegerte a ti como cliente?

 

Tu especialista en impuestos debe de ser capaz de manejar estas y muchas otras preguntas en este mercado cambiante. Si podemos ayudar déjanos saber.

 

Acerca de la Autora

Alicea Castellanos es la CEO y Fundadora de Global Taxes LLC.  Alicea proporciona servicios personalizados de asesoramiento y cumplimiento tributario de los Estados Unidos a las familias de alto patrimonio neto y sus asesores. Alicea tiene más de 17 años de experiencia. Antes de formar Global Taxes, Alicea fundó y supervisó operaciones en una firma de impuestos boutique, trabajó en un prestigioso bufete de abogados global y firma de CPA. Alicea se especializa en la planificación de impuestos de los Estados Unidos y el cumplimiento para familias no estadounidenses con estructuras globales de protección de riquezas y activos que incluyen fideicomisos, propiedades y fundaciones que no son estadounidenses y tienen una conexión estadounidense.

Alicea también se especializa en inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses, y otros activos estadounidenses, planificación fiscal antes de la inmigración, asuntos de expatriación de los Estados Unidos, personas estadounidenses en recibir regalos y herencias extranjeras, cuentas extranjeras y cumplimiento de activos, divulgaciones voluntarias en el extranjero/amnistías fiscales, registro FATCA y empresas extranjeras que desean hacer negocios en los Estados Unidos. Alicea habla español con fluidez y tiene un conocimiento práctico del portugués.

Alicea es miembro activo de la Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), el New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y la International Fiscal Association (IFA), es miembro de Clarkson Hyde Global, una asociación mundial de contadores, auditores, especialistas fiscales y asesores financieros y de International Advisory Experts (IAE).

Distintivamente en el 2020, Alicea recibió el prestigioso premio de NYSSCPA Forty Under 40. Ella fue seleccionada como alguien que posee notorias habilidades y está haciendo una clara diferencia en el sector de contabilidad. Alicea también ha sido reconocida como experta líder en asesoramiento fiscal y ha sido invitada a unirse a Advisory Excellence, como su experta en impuestos recomendada exclusivamente en Estados Unidos.

En 2021 y 2022, Alicea fue la ganadora de oro y plata, respectivamente, de los premios de Powerwomen de Citywealth en la categoría de Estados Unidos – Mujer del Año – Crecimiento Empresarial (boutique). Además, actualmente Alicea figura en el Directorio Elite Global 2022, el cual es un directorio anual exclusivo de los abogados y asesores patrimoniales destacados del mundo asesorando clientes de patrimonio neto ultra alto.

Por favor note que: Este contenido está intencionado únicamente con fines informativos y no es un reemplazo de contabilidad profesional o servicios preparatorios de impuestos. Consulte a su propio profesional en contabilidad, legalidad y fiscalidad para asesoramiento relacionado a su situación individual. Cualquier copia o reproducción de nuestra presentación está expresamente prohibida. Cualquier nombre o situación que haya sido recreada para fines ilustrativos —cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.