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IRS RECEBE OUTRA INTIMAÇÃO DE “JOHN DOE” EM BUSCA DE FRAUDES FISCAIS DE CRIPTOMOEDAS

By October 29, 2022 No Comments
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Um tribunal distrital federal autorizou uma intimação de John Doe para ajudar o IRS a combater fraudes fiscais relacionadas a criptomoedas. A autorização pode ajudar o governo dos EUA a encontrar milhares de fraudes fiscais.

O Internal Revenue Service recebeu outro sinal positivo de um tribunal federal na nova paixão da agência para erradicar a fraude fiscal de criptomoedas.

O Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Central da Califórnia autorizou o IRS a servir uma intimação John Doe na OX Labs Inc., com sede em Los Angeles, d/b/a SFOX e suas subsidiárias. A SFOX é uma revendedora principal de criptomoedas para traders profissionais e investidores institucionais e possui mais de 175.000 usuários registrados.

O IRS quer informações sobre os contribuintes dos EUA que realizaram pelo menos o equivalente a US$ 20.000 em transações em criptomoedas entre 2016 e 2021 com ou por meio do SFOX.

Na ordem do tribunal, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Otis D. Wright, considerou que há uma base razoável para acreditar que tal contribuinte pode ter descumprido as leis tributárias federais.

 

“Não há alegação neste processo de que a SFOX tenha se envolvido em qualquer irregularidade”, disse o Departamento de Justiça em um anúncio. “O IRS usa intimações de John Doe para obter informações sobre possíveis violações das leis de receita interna por indivíduos cujas identidades são desconhecidas.”

Ao mesmo tempo, o IRS apresentou uma petição no Distrito Sul de Nova York para autorização para servir uma intimação de John Doe em M.Y. Banco Safra, FSB. MINHA. O Safra firmou parceria com o SFOX em 2019 para oferecer contas de depósito em dinheiro aos usuários do SFOX.

O IRS chamou a convocação de John Doe de “uma ferramenta de aplicação altamente valiosa” e, nos últimos cinco anos, usou essas convocações para obter informações de três exchanges de criptomoedas.

O IRS emitiu o Aviso 2014-21, que dispõe que as moedas virtuais que podem ser convertidas em moeda tradicional são propriedade para efeitos fiscais; um contribuinte pode ter um ganho ou perda na venda ou troca de uma moeda virtual. A orientação do IRS permanece limitada em relação à criptomoeda, embora o último rascunho da declaração federal de imposto de renda individual 1040 para 2022 expanda a questão da transação de criptomoeda do formulário de 2021. O IRS e outras agências dos EUA também estão trabalhando para simplificar uma abordagem mais rígida para relatar transações de criptomoedas e outros ativos digitais, como tokens não fungíveis.

Um relatório do Bayclays no início deste ano extrapolou que os investidores em criptomoedas podem estar pagando menos da metade dos impostos que devem.

 

Se você lida com criptomoedas, seu especialista em impostos deve ser capaz de abordar:

• Como lidamos com questões fiscais em um mercado que ainda opera com diretrizes e regulamentações rudimentares nos EUA?

• Onde tecnologias em evolução, como tokens não fungíveis (NFTs) se encaixam em nosso quadro fiscal?

• Quando muitos players novos e anteriormente não financeiros entram no mercado (como em cripto), que medidas podemos tomar para proteger você?

Seu especialista em impostos precisa ser capaz de responder a essas e muitas outras questões neste mercado em constante mudança. Se precisar de nossos servicos, estaremos a sua disposicao.

 

Sobre a Autora

Alicea Castellanos é CEO e fundadora da Global Taxes LLC e fornece serviços personalizados de consultoria tributária e conformidade nos EUA para famílias de alta renda e seus consultores. Alicea tem mais de 17 anos de experiência. Antes de formar a Global Taxes, a CEO fundou e supervisionou as operações de imposto emu ma boutique, trabalhou em uma prestigiada firma de advocacia global e escritório de contabilidade. Alicea é especializada em planejamento e conformidade tributária nos EUA para famílias não americanas com estruturas globais de proteção de patrimônio e patrimônio que incluem trusts, propriedades e fundações não americanas que tenham uma conexão com os EUA.

Alicea também é especializada em investimento estrangeiro em imóveis nos EUA e outros ativos nos EUA, planejamento tributário pré-imigração, questões de expatriação nos EUA, pessoas norte-americanas que recebem presentes e heranças estrangeiras, conformidade de contas e ativos estrangeiros, divulgações voluntárias / anistias fiscais no exterior, Registro FATCA e empresas estrangeiras que desejam fazer negócios nos EUA. Alicea é fluente em espanhol e tem conhecimento prático de português.

Alicea é membro ativo da Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), da New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), do International Fiscal Association (IFA), membro da Clarkson Hyde Global, uma associação mundial de contadores, auditores, especialistas em impostos e consultores de negócios e da International Advisory Experts (IAE). Distintamente, em 2020, Alicea foi premiada com o prestigioso prêmio NYSSCPA Forty Under 40 Award. Ela foi selecionada como alguém que possui habilidades notáveis ​​e está visivelmente fazendo a diferença na profissão contábil. Alicea também foi reconhecida como especialista líder em consultoria tributária e foi convidada a ingressar na Advisory Excellence, como sua especialista em impostos exclusivamente recomendada nos EUA.

Em 2021 e 2022, Alicea foi a vencedora Ouro e Prata, respectivamente, do Citywealth’s Powerwomen Awards na categoria USA – Woman of the Year – Business Growth (Boutique). Além disso, ela está atualmente listada no Global Elite Directory 2022, que é um diretório anual exclusivo dos advogados de elite do mundo e excelentes consultores de patrimônio que aconselham clientes com patrimônio líquido ultra alto.

Por Favor, observe: Este conteúdo é destinado a fins informativos apenas e não é uma substituição para serviços profissionais de contabilidade ou preparação tributária. Consulte seu próprio profissionais de contabilidade, tributário e jurídicos para aconselhamento relacionado à sua situação individual. Qualquer cópia ou reprodução da nossa apresentação é expressamente proíbida. Quaisquer nomes ou situações foram feitas para fins ilustrativos, quaisquer semelhanças com a vida real são pura coincidência.