NUEVA YORK DA LUZ VERDE A LEY DE TRANSPARENCIA DE LLC

By February 16, 2024 No Comments
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Nueva York da Luz Verde a Ley de Transparencia de LLC

 

Inmediatamente después de los nuevos requisitos de declaración para la Ley de Transparencia Corporativa, el estado de Nueva York ha facilitado como saber quién es dueño de edificios.

La gobernadora demócrata del estado de Nueva York Kathy Hochul ha firmado una proyecto de ley que facilitará saber quién es dueño de un edificio en el estado. La Ley de Transparencia de LLC, firmada el 23 de diciembre, le permitirá a las agencias estatales y a los gobiernos locales saber quién es dueño de Empresas anónimas con Responsabilidad Limitad que operan en Nueva York.

La Ley también creará una base de datos de beneficiarios de LLC’s para el uso de agencias gubernamentales y autoridades policiales, un punto polémico.

La mesa directiva de bienes raíces de Nueva York supuestamente se opuso a la creación de la base de datos, diciendo a los noticieros que “crearía riesgos de robo de identidad y de privacidad para los neoyorquinos y riesgos de debilitar la economía de Nueva York.” Hochul le llamó a esta medida “un acuerdo de compromiso con la legislatura que permitirá a los miembros de las autoridades reguladoras y policiales descubrir la falta de conducta, al mismo tiempo que abordar preocupaciones legítimas de privacidad.”

Los partidarios iniciales, la asambleista Emily Gallagher y el Senador Brad Hoylman-Sigal dijeron que el proyecto de ley tal como fue firmado omitió un punto clave.

“Desafortunadamente, esta ley no crea la base de datos pública por la que peleamos y que la legislatura se aprobó con mayoría significativa,” anunciaron los legisladores en un comunicado conjunto. “La divulgación a los gobiernos estatales y locales es un primer paso importante pero no es transparente.”

 

Otros críticos dijeron que el gobernador “diluyó” el proyecto de ley por obligación, eliminando todo sentido de transparencia.

Tendencia Global

Por primera vez, las autoridades de Nueva York serán capaces de ver quién es el dueño anónimo de las LLCs en el estado y podrán hacerlos responsables de las violaciones de la ley – incluyendo “oligarcas sancionados comprando bienes raíces en Manhattan.”

Una nueva autoridad estatal también será capaz de perseguir y penalizar las LLC que se nieguen a divulgar su verdadero dueño.

 

“Nueva York se une a la comunidad internacional y ahora liderea entre los estados en atacar el levantamiento de empresas fantasmas secretas,” comentan Gallagher y Hoylman-Sigel en su declaración.

Gallagher agregó en declaraciones de noticias que dicha transparencia de bienes raíces también existe en el extranjero, notablemente en Londres.

 

  • Los observadores comentaron que la información que una LLC afectada deberá presentar es esencialmente la misma que la información entidades similares estarán obligadas a declarar a la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN)  del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley de Transparencia Corporativa.
  • La CTA solicita que empezando este año las empresas no exentas divulguen información acerca de sus dueños beneficiados (BOI). El requisito es cobrado como un paso para frustrar el fraude internacional.
  • En acontecimientos relacionados, California ha propuesto una Ley de Transparencia Corporativa.

 

Claramente un concepto que ha sido detonado a nivel transfronterizo está tomando postura en estados individuales en Estados Unidos.

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Acerca de la Autora

Alicea Castellanos es la CEO y Fundadora de Global Taxes LLC.  Alicea proporciona servicios personalizados de asesoramiento y cumplimiento tributario de los Estados Unidos a las familias de alto patrimonio neto y sus asesores.

Alicea tiene más de 17 años de experiencia. Antes de formar Global Taxes, Alicea fundó y supervisó operaciones en una firma de impuestos boutique, trabajó en un prestigioso bufete de abogados global y firma de CPA. Alicea se especializa en la planificación de impuestos de los Estados Unidos y el cumplimiento para familias no estadounidenses con estructuras globales de protección de riquezas y activos que incluyen fideicomisos, propiedades y fundaciones que no son estadounidenses y tienen una conexión estadounidense.

Alicea también se especializa en inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses, y otros activos estadounidenses, planificación fiscal antes de la inmigración, asuntos de expatriación de los Estados Unidos, personas estadounidenses en recibir regalos y herencias extranjeras, cuentas extranjeras y cumplimiento de activos, divulgaciones voluntarias en el extranjero/amnistías fiscales, registro FATCA y empresas extranjeras que desean hacer negocios en los Estados Unidos.

Alicea habla español con fluidez y tiene un conocimiento práctico del portugués.

Alicea es miembro activo de la Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), el New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y la International Fiscal Association (IFA), es miembro de Clarkson Hyde Global, una asociación mundial de contadores, auditores, especialistas fiscales y asesores financieros y de Global Referral Network (GRN).

Distintivamente en el 2020, Alicea recibió el prestigioso premio de NYSSCPA Forty Under 40. Ella fue seleccionada como alguien que posee notorias habilidades y está haciendo una clara diferencia en el sector de contabilidad.

En 2021 y 2022, Alicea fue la ganadora de oro y plata, respectivamente, de los premios Powerwomen de Citywealth en la categoría de Estados Unidos – Mujer del año – Crecimiento Empresarial (Boutique). En 2023, continuó su racha ganadora al recibir oro en la categoría de Empresa del Año Liderazgo Femenino (Boutique) y el premio de Plata a la Empresa de Contabilidad del Año en los Magic Circle Awards. Además, Alicea ha asegurado constantemente su posición en el Global Elite Directory durante cuatro años consecutivos, siendo reconocida como Asesora Global Elite de Cliente Privado y actualmente figura para 2024 como Asesora No Legal. Este directorio exclusivo destaca anualmente a los abogados de élite del mundo y a los destacados asesores patrimoniales que prestan servicios a clientes de altísimo patrimonio.

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